Національний банк повідомив про перевірки в українських банках у зв'язку зі справою антикорупційних органів "Форест Гамп". Це випливає із заяви НБУ стосовно державного Sense Bank.
Читайте такожКава з фінмоном. Нові деталі схеми навколо Sense Bank
За словами регулятора, позапланові перевірки в інших банках розпочались 24 серпня.
НБУ вказав: перевірятимуть, чи дотримувались банки вимог законодавства з фінансового моніторингу, коли обслуговували клієнтів, які за матеріалами правоохоронців вносили заставу до Вищого антикорупційного суду.
Нацбанк не уточнює, які інші банки торкнулась перевірка.
Раніше, 19 серпня, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що державний Сенс Банк могли використати для відмивання 150 млн грн, отриманих незаконним шляхом, щоб сплатити заставу за одного з фігурантів операції "Мідас", яка стосується масштабної корупції в енергетиці. Йдеться про ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Детальніше про ймовірну схему читайте у розборі.
Унаслідок нової операції, яка отримала назву "Форест Гамп", уряд звільнив очільника наглядової ради Sense Bank Миколи Гладишенка, а також ініціював відсторонення глави правління банку Олексія Ступака.
Водночас Sense Bank за вимогою НБУ відсторонив від виконання посадових обов'язків директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур.
Тим часом прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що гроші від майбутньої приватизації Sense Bank витратять на українське військо.
- Днями, 25 серпня, ВАКС обрав запобіжний захід одній з фігурантів справи "Форест Гамп", колишній заступниці глави Офісу президента Мудрій – СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави.
- Наступного дня 7 млн грн застави внесли за іншого підозрюваного у цій справі – керівника Директорату з питань правової політики ОП Дубовика.
- За даними САП, готівку за заставу для Галущенка передав Міндіч, підозрювний у справі "Мідас" колишній бізнес-партнер і друг президента Зеленського.
- Також НАБУ і САП заявили, що фігуранти з операції "Форест Гамп" займалися не лише легалізацією грошей, а й налагодили схему рейдерського захоплення нерухомості та інших активів.
