Правоохоронці заявили про викриття незаконного "конвертаційного центру" зі значним обігом. Про роботу працівників Бюро економічної безпеки, повідомив Офіс генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у справі.
Читайте також"Виглядає як помста". Чому генпрокурор пішов проти НАБУ всупереч Зеленському
За даними ОГП, через цей "конвертаційний центр" кожен місяць проходило близько 500 млн грн.
"Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн. Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки", – йдеться у дописі.
Відомство додало, що фігуранти вже отримали підозри.
Деталі справи обіцяють повідомити у понеділок, 21 вересня.
Керівник БЕБ Олександр Цивінський додав, що йдеться про масштабну спецоперацію, і що обшуки проходили у Києві, Харкові та Одесі.
"Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією", – вказав чиновник.
- У квітні БЕБ та ОГП заявляли про викриття масштабного конвертаційного центру на 18 млрд грн.
- У серпні правоохоронці затримали автомобіль в центрі Києва з великою сумою готівки – БЕБ й Нацпол повідомляли, що це була спецоперація з документування масштабного конвертаційного центру.
