НАБУ и САП обнародовали подробности нового эпизода операции "Карфаген". По данным следствия, ранее неоднократно судимый мужчина создал преступную организацию и привлек к ней действующих высокопоставленных чиновников СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции, а также представителей криминальной среды.
Как передает "Хвиля", об этом сообщает НАБУ.
Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, производство контрафактных сигарет и фальшивой валюты. Кроме того, они организовывали нападения и похищения людей. В организацию входили как минимум 12 человек.
В видеосюжете НАБУ организатора называют по прозвищу Криминал. Его партнером, по данным следствия, был Мексиканец — основатель и руководитель транснационального наркосиндиката "Химпром", гражданин РФ. После того как в 2016 году Россия объявила его в розыск, он сбежал в Украину, а с 2019 года его разыскивают и здесь. Во время полномасштабной войны Мексиканец, как утверждают в НАБУ, сотрудничал с представителями ФСБ.
Прикрытие, по версии следствия, обеспечивали генерал-майор СБУ, один из руководителей департамента стратегических расследований Нацполиции по прозвищу Прайс и другой полицейский — Консультант. Среди друзей Криминала в НАБУ называют и высокопоставленных сотрудников СБУ, причастных к попытке лишить антикоррупционные органы независимости летом 2025 года.
Стандартная ставка составляла 7 тыс. долларов в месяц с одного колл-центра. В начале месяца правоохранителям передавали адреса, а до 5 числа платили в криптовалюте. После этого колл-центр мог месяц работать без риска обысков. По данным следствия, организация координировала как минимум 52 колл-центра, где работали не меньше 2700 человек.
Деньги за прикрытие, по данным НАБУ, получали и сотрудники СБУ. С 16 октября 2025 года по 25 апреля 2026 года на криптокошелек, который указал Криминал, поступило 3,75 млн USDT.
Когда полиция из-за ошибки с адресом изъяла технику из одного колл-центра, ее вернули через Печерский райсуд Киева. Прайс, по данным следствия, посоветовал подать 5 одинаковых жалоб, чтобы дело попало к нужному судье, а потом спросил, готовы ли участники заплатить судьям. Криминал согласился, и имущество вернули.
В конце июля 2026 года, после указания президента усилить борьбу с колл-центрами, Прайс и генерал СБУ предупредили Криминала, что работу колл-центров нужно временно остановить. Генерал предложил скрываться на конспиративных квартирах.
"Да, надо менять адреса, уходить на квартиры и партизанить", — отвечает на записи высокопоставленный сотрудник СБУ.
Еще один бизнес организации — сеть магазинов U-420, где, по данным следствия, продавали раствор с запрещенным веществом. Мексиканец владел магазинами, а Криминал получал процент от оборота. Чтобы формулу раствора не признали запрещенной, фигуранты искали способ подкупить министра. Этот план, как отмечают в НАБУ, сорвался в том числе из-за журналистского расследования Bihus.Info.
На записях фигуранты обсуждают, как избавиться от журналиста. Среди прочего они рассматривали вариант выманить его за границу под предлогом выдуманной выставки.
"Эта крыса сегодня про нас что-то не снимет — значит, снимет через полгода, а так … кислотой облить — он уже будет непрезентабельный", — говорит один из фигурантов.
После сюжета Bihus.Info темой заинтересовались общественные организации. Об одном из активистов — бывшем пленном из Мариуполя 1997 года рождения — фигуранты советовались, как с ним расправиться.
"Что на твой взгляд менее резонансно будет — молотки или кислота?" — спрашивает один из них. Собеседник выбирает молотки.
Следствие также связывает организацию с заказными пытками и похищениями. В июле 2026 года трое нападавших в масках избили мужчину металлической трубой возле спортклуба в центре Киева. Жертву выслеживали через камеры "Безопасного города" с аккаунта сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ. После нападения Консультант — заместитель начальника отдела управления уголовного розыска Киевщины — сообщил, что плана перехвата нет.
Двое участников ранее фигурировали в деле о похищении бизнесмена из угольной отрасли. Его держали в подвале и требовали 5 млн долларов.
В НАБУ подчеркивают, что большинство этих преступлений не относятся к подследственности бюро, и их должны были выявлять другие правоохранительные органы.
"Впрочем, преступная деятельность длилась годами. Почему ее не остановили раньше? Вопрос открытый", — говорится в сюжете НАБУ. Досудебное расследование продолжается.
