Французским банкам, среди которых Societe Generale, BNP Paribas, HSBC Holdings, Natixis и подразделение BNP Exane, грозит коллективный штраф в размере более €1 млрд в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег, связанных с выплатой дивидендов. Об этом пишет Bloomberg.
Расследование началось еще в декабре 2021 года. По данным прокуратуры Парижа, санкции против французских банков будут включать штрафы и пени.
Грядет глобальный банкопад. Что будет с банками в Украине и как быть беженцам в Европе
Как рассказали СМИ, расследование против банков связано со стратегией "арбитража дивидендов", когда акционеры передавали свои акции на короткий период инвесторам, находящимся за границей, чтобы избежать налога на дивиденды. В свою очередь инвесторы удерживали эти акции в период выплаты дивидендов, а затем продавали бумаги обратно первоначальному владельцу. При этом сэкономленные суммы разделялись между сторонами.
Ситуация уже отразилась на фондовом рынке, в частности, акции Societe Generale упали на 2,4%, BNP – на 0,5%, а HSBC – на 0,2%.
Credit Suisse столкнулся с угрозой дисциплинарного производства из-за действий топ-менеджмента
Во французском расследовании принимают участие судьи и правоохранители из Германии, которая ранее уже столкнулась с подобной схемой с уклонением от уплаты налогов, известной как Cum-Ex.
Напомним, в начале марта в Украине на налоговых махинациях на 400 млн грн поймали Айбокс Банк.
