В Украине разоблачили масштабную схему по уклонению от уплаты налогов при экспорте украинского зерна. К ней причастны около 10 чиновников, в том числе руководство Гостаможслужбы и Одесской таможни, сообщается на сайте СБУ.
По данным следствия, в схеме были задействованы более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Через них злоумышленники массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.
СБУ разоблачила чиновника, который получал до $6000 за бесплатные разрешения на международные перевозки
"Чтобы "запутать" торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной фирмы-прокладки в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу", – говорится в сообщении.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) уточняет, что таким образом государство недополучило около 5,2 млрд грн налогов. За август-сентябрь 2022 года таким образом было вывезено морем более 1 млн тонн зерновых сомнительного происхождения.
При этом налоговая и БЭБ предупреждали чиновников Гостаможни о рисковых операциях, однако те способствовали проведению экспорта.
Схемы на 25 млрд грн. Должностные лица Федерации профсоюзов и КГГА массово продавали госсанатории и спорткомплексы, – СБУ
Правоохранители провели 30 обысков в Гостаможне, Одесской таможне и на таможенных постах. Были изъяты черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, подтверждающие отправку зерна.
Досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) продолжается для привлечения к ответственности всех причастных.
Ранее сообщалось о разоблачении преступной организации, которая держала под контролем Одесский городской совет. Среди организаторов был бизнесмен Борис Кауфман и бывший нардеп Александр Грановский.
