Национальный банк применил к шести банкам и 15 небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение требований валютного законодательства, а также законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщила пресс-служба НБУ.
Письмо НБУ об отчете за все платежи клиентов не касается физлиц и может быть фейком, – экономист
Меры воздействия касаются таких банков:
- Коминбанк – штраф в размере 10,45 млн грн;
- Мотор-Банк – 10,05 млн грн штрафа;
- банк "Альянс" получил два штрафа – 1 млн грн и 451 тыс. грн;
- банк "Конкорд" – штраф на 400 тыс. грн;
- Укрэксимбанк – 200 тыс. грн штрафа;
- банк "Львов" – письменное предупреждение.
Рокировка в лагере старкомов. В НБУ попрощались с главой департамента методологии и автором "формулы Шевченко"
Некоторые из указанных банков имели по несколько нарушений, в том числе:
- невыполнение надлежащей проверки клиентов;
- неосуществление при надлежащей проверке мер касательно клиентов, которые являются политически значимыми лицами, членами их семей;
- ненадлежащее выполнение обязанности применять риск-ориентированный подход;
- необеспечение обнаружения финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
- несвоевременное предоставление информации и документов о валютных операциях по запросам НБУ и т. д.
В НБУ начали внутреннее расследование причастности чиновников Нацбанка к выводу банка "Сич" и "диверсии" против вторичного рынка ОВГЗ, – источник
Письменные предупреждения получили такие небанки:
- ФК "А Финанс" – за нарушение условий и порядка торговли иностранной валютой;
- ООО "Новапей" (финтех-компания "Новой почты") – за ненадлежащее исполнения учреждением обязанности разрабатывать и внедрять внутренние определенные документы;
- ФК "Фининвест Плюс" – за нарушение правил организации статистической отчетности.
Также Нацбанк применил меры воздействия к небанкам: ФК "Хантер" (аннулирование лицензии на определенные услуги и 391 тыс. грн штрафа), ФК "Магнат" (штраф на 1,7 млн грн), ФК "Альфа-Инвест Групп" (1,3 млн грн); ФК "Конверсия" (1,23 млн грн), ООО "Премиум Финанс" (1,02 млн грн); СК "Универсальный Полис" (595 тыс. грн); ФК "Октава Финанс" (500 тыс. грн); ООО "Финод" (300 тыс. грн).
ФК "Финансовый Мир", ЧАО "УФГ", ФК "Валта Групп", ФК "Тайгер Инвест" получили по 200 тыс. грн штрафов.
