Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил, что у бывшего чиновника Госказначейства в Полтавской области выявили необоснованных активов более чем на $61 млн.
Начато расследование по уголовному производству по фактам незаконного обогащения и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 УК Украины), добавили в Офисе генерального прокурора.
Правоохранители не указывают имени и должности чиновника. По данным издания "Полтавщина", речь идет об Игоре Вериге, который занимал должность начальника отдела Государственной казначейской службы в области. Органы заинтересовались им после статьи издания о декларации Вериги.
В декларации за 2023 год он указал более $60 млн и 550 000 грн наличных денег, драгоценные металлы в слитках, которые, по данным Офиса генпрокурора, оценены в 38 млн грн.
Эти средства, утверждают в полиции, бывший чиновник якобы получил в наследство от родителей. Но, по оперативным данным, ему помог вывести деньги родственник – генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ.
Игорь Верига, по данным "Полтавщины, является братом полтавского предпринимателя Льва Вериги, который накануне полномасштабной русско-украинской войны вместе со своей женой Оксаной, дочерью российского генерала Валерия Капашина, уехал в РФ.
Семья бизнесменов продолжает заниматься предпринимательством и платят налоги в бюджет РФ.
Читайте такжеГлава АМКУ Кириленко после расследования Схем задекларировал квартиру бабушки на 200 кв. м
Правоохранители провели более 30 обысков в домах, квартирах, гаражных помещениях и транспортных средствах, находящихся в собственности или пользовании чиновника и родственников российского генерала.
По результатам обысков изъяли ювелирные изделия и украшения, золотые памятные монеты, иконы, драгоценные часы разных брендов и наградные, охотничье и огнестрельное оружие, награды РФ с незаполненными удостоверениями от его родственника, деньги и т.д.
Сейчас проверяются источники приобретения этих активов.
Собранные материалы переданы в НАПК для проведения полной проверки декларации. После получения результатов будет решаться вопрос о подозрении.
- В ноябре 2023 года у начальника налоговой службы из Полтавы нашли необоснованные активы на 6 млн грн .
- В августе 2024 года во Франковске у сотрудницы налоговой нашли незадекларированную квартиру и BMW.
- В сентябре у киевского таможенника ВАКС конфисковал усадьбу стоимостью 8,6 млн грн неизвестного происхождения.
