Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты 27 млн грн налогов компанией, предоставляющей на основании лицензии НБУ услуги посредничества при расчетах населения за коммунальные услуги, сообщила пресс-служба БЭБ.
В течение 2020-2021 годов должностные лица финкомпании безосновательно отражали в бухгалтерском учете якобы приобретенные услуги по обслуживанию программного обеспечения у контрагентов с признаками фиктивности. Фактически, фирма разработала и обслуживала программное обеспечение самостоятельно.
Укрнафта накопила около 4 млрд грн налоговых долгов: почему не платит
Кроме того, компания осуществляла фиктивные финансово-хозяйственные операции с частными предприятиями по получению телекоммуникационных услуг без отражения в отчетности.
Это привело к неуплате в государственный бюджет налогов на миллионы гривен. Также установлено, что полученную прибыль с целью уклонения от уплаты налогов компания выводила на счета фиктивных предприятий для дальнейшего обналичивания.
В ходе обысков в офисе и по месту жительства причастных к совершению уголовного правонарушения лиц изъяты документы.
В налоговых схемах игорного бизнеса участвовали 9 банков, один из них – государственный, – нардеп
Напомним, в Украине разоблачили масштабную схему по уклонению от уплаты налогов при экспорте украинского зерна. К ней причастны около 10 чиновников, в том числе руководство Гостаможслужбы и Одесской таможни.
