В Киеве разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов и отмыванию доходов застройщиком в ходе строительства и продажи квартир в нескольких жилых комплексах.
В итоге у компании изъяли 115 млн грн наличными и передали их в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Имущество российской Татнефти передано АРМА: арестованы 115 объектов
"По ходатайству Киевской городской прокуратуры в управление АРМА переданы арестованные активы – денежные средства на сумму более 115 млн грн, изъятые в рамках досудебного расследования", – говорится в сообщении.
Всего было арестовано $2,5 млн, 395 тыс. евро и 811,5 тыс. грн. Прокуроры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по ст. 212, ст. 209 УК Украины (уклонение от уплаты налогов и легализация имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах).
Схема уклонения от уплаты налогов на импорте грузовиков: на счетах предприятия арестовали 86 млн грн, – БЭБ
Ранее стало известно, что АРМА получило в управление корпоративные права ТРЦ Ocean Plaza, совладельцем которой является российский бизнесмен Аркадий Ротенберг.
